“本是參加慈善事業(yè)獻(xiàn)愛心，現(xiàn)在卻鬧得妻離子散，沒錢吃飯無家可歸……“

(資料圖片僅供參考)

“我是位老年人，這輩子看病的錢全虧進(jìn)去了，每天以淚洗面，老師幫幫我……”

之前，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)曾報(bào)道多起類似的慈善類詐騙案件，它們多以慈善團(tuán)體公益項(xiàng)目為幌子，實(shí)則以各種投資項(xiàng)目騙取會(huì)員錢財(cái)，一段時(shí)間后關(guān)門跑路，只剩下投訴無門的投資者暗自流淚。

李女士（化名）去年10月在一個(gè)保健群認(rèn)識(shí)了鄒某，因?yàn)檎煞虿」视粲艄褮g的李女士在與鄒某的聊天中慢慢打開心結(jié)。今年3月，鄒某介紹李女士一起參與一個(gè)名叫“承善”的慈善項(xiàng)目，稱該團(tuán)隊(duì)創(chuàng)始人是一位從偏遠(yuǎn)山區(qū)走出來的成功人士，為了幫助更多貧困學(xué)生創(chuàng)辦了“承善”愛心公益團(tuán)隊(duì)。

而加入“承善”會(huì)員不但可以做慈善，還可享受重大疾病報(bào)銷、季度分紅，團(tuán)隊(duì)對(duì)接項(xiàng)目?jī)?yōu)先權(quán)等多種特權(quán)。

鄒某稱“承善”已經(jīng)與2G capital pte完成了合作，投資產(chǎn)品即可獲得高額利潤(rùn)。平臺(tái)上最低的投資項(xiàng)目500元就能完成，周期靈活。

且所有投資項(xiàng)目“承善”與2G均簽訂了抵押協(xié)議，由國(guó)家銀行擔(dān)保，并曬出擔(dān)保合同，稱投資風(fēng)險(xiǎn)很低，讓李女士放心購(gòu)買。

不善網(wǎng)絡(luò)的李女士在鄒某的勸說和幫助下注冊(cè)了賬號(hào)，并投資了500元產(chǎn)品，第二天也順利按時(shí)提現(xiàn)。這時(shí)，鄒某又指導(dǎo)李女士進(jìn)行復(fù)投并不斷要求李女士推薦新人發(fā)展下線。見幾次提現(xiàn)都能成功，李女士便推薦了幾位好友參與，并開始投資長(zhǎng)期產(chǎn)品。

今年11月，李女士等人發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)提現(xiàn)困難，鄒某稱平臺(tái)在升級(jí)，讓李女士放心并安撫好其他會(huì)員。

直到19日中午，平臺(tái)竟然無法打開，鄒某的電話微信均無法聯(lián)系，李女士等人投資的500萬元早已無法提現(xiàn)，大家這才發(fā)覺被騙。

李女士遭遇的此類騙術(shù)則是十分典型資金盤騙局，只是套上了公益慈善的皮，用公益獲得信任，騙取受害人投資，以微小的收益誘惑受害人，以騙取更多的金額。

而與之有著相同套路的慈善機(jī)構(gòu)“善德馨”近日也被曝出關(guān)門跑路。

王小姐（化名）在今年3月參與了“善德馨”慈善協(xié)會(huì)，最開始的兩個(gè)月，王女士和新疆的朋友一共申請(qǐng)了五萬四千元作為給退役老兵和福利院購(gòu)買物資的善款。5月中旬，王女士得知這些善款都是通過互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)投資項(xiàng)目籌集的，便對(duì)這些項(xiàng)目進(jìn)行了一番了解。

“善德馨”稱與新加坡亞洲企業(yè)股份有限公司合作，推出了理財(cái)板塊，可以將投資者的資金利用金融杠桿產(chǎn)生十幾倍、上百倍的實(shí)際收益。

在“善德馨”平臺(tái)發(fā)布的“保護(hù)地球”計(jì)劃中，“善德馨”還宣稱與會(huì)員合資購(gòu)買ASIAN COMMODITY公司平臺(tái)上的各類投資產(chǎn)品，且產(chǎn)品到期后，會(huì)員享受全部收益，本金退回基金會(huì)。

同樣的，“善德馨”也搬出擁有第三方權(quán)威擔(dān)保協(xié)議等資金保障措施，讓會(huì)員相信平臺(tái)能夠嚴(yán)格保障會(huì)員本金安全，引誘會(huì)員放心購(gòu)買。

作為“善德馨”授權(quán)的駐外辦公室，王女士便和手下團(tuán)隊(duì)一起參與了投資項(xiàng)目。

然而今年11月，“善德馨”網(wǎng)站無法打開，投資平臺(tái)資金無法提現(xiàn)。而整個(gè)運(yùn)作周期，僅僅維持了6個(gè)月。

據(jù)了解，單單僅業(yè)績(jī)不算很好的王女士團(tuán)隊(duì)，單人受騙金額多則23萬，少則數(shù)萬元。而全國(guó)參與者更是多達(dá)200萬人，總金額數(shù)億元。

通過種種案件對(duì)比我們還發(fā)現(xiàn)，類似“承善”、“善德馨”這類組織，其投資匯款方式都需要經(jīng)過專業(yè)平臺(tái)完成，平臺(tái)有客服，每次投資都需要向客服索要對(duì)公賬號(hào)，客服便會(huì)給出國(guó)內(nèi)不同企業(yè)的收款賬號(hào)，以當(dāng)時(shí)平臺(tái)指定的美元匯率換算成人民幣進(jìn)行匯款。

待產(chǎn)品到期后，再根據(jù)產(chǎn)品周期和收益結(jié)算不同方式返還本金和收益。然而若想要收回本息，就要進(jìn)入平臺(tái)的提現(xiàn)模塊，該模塊分為人民幣和USDT錢包兩種方式。而選擇人民幣時(shí)，匯款賬戶卻是私人賬戶。

據(jù)了解，“善德馨”跑路后，其USDT錢包上的1700萬元也已被轉(zhuǎn)走。截止目前，烏魯木齊相關(guān)部門對(duì)“善德馨”以網(wǎng)絡(luò)詐騙性質(zhì)立案?jìng)刹?/strong>，此案正在進(jìn)一步調(diào)查中。

而“承善”平臺(tái)還在以能退還本金為由，在微信上對(duì)其進(jìn)行著二次詐騙，可見騙子們?yōu)榱苏ト「嗤顿Y者的錢財(cái)，真可謂無所不用其極。

這段時(shí)間以來，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)曝光了多起此類慈善詐騙，前有編造虛假基金會(huì)的“中化國(guó)際衣宏娟基金會(huì)”后有讓學(xué)生擺拍捏造“匯能共享”投資項(xiàng)目的“同心社區(qū)”?，F(xiàn)在，隨著“承善”、“善德馨”這類打著慈善旗號(hào)詐騙的組織紛紛關(guān)網(wǎng)跑路。

李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)在此提醒廣大愛心人士，務(wù)必警惕不法分子利用受害者的同情心獲得信任，達(dá)到騙取錢財(cái)目的騙局，不要在沒有備案的理財(cái)平臺(tái)上進(jìn)行錢財(cái)交易，一旦察覺出騙局的苗頭，要立馬止損并求助警方！

李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)發(fā)布

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